La Fiscalía General de la Nación, mediante la Delegada para las Finanzas Criminales y en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, afectó de manera estructural las finanzas del ‘Clan del Golfo’, tras la captura y judicialización de tres presuntos responsables de articular el lavado de dinero producto del narcotráfico.
Las investigaciones dan cuenta de que la organización ilegal enviaba cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos camuflados en contenedores con frutos secos y bananos, así como en lanchas rápidas que transitaban por países de Centroamérica. De igual forma, se habrían constituido sociedades de papel en sectores como logística portuaria, hotelería e inmobiliario, para dar apariencia de legalidad a cerca de 53.000 millones de pesos, recursos que luego ingresaban al sistema financiero.
El principal articulador habría sido Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano, actualmente recluido en La Picota y solicitado en extradición. Durante diligencias en Apartadó fueron capturados tres de sus presuntos colaboradores, entre ellos Martha Elena Santacruz, alias La Contadora; Luis Fernando Díaz Roldán, alias Pollo; y Juan Carlos Herrera, alias Juanca.
Los tres fueron imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y un juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. Paralelamente, se impusieron medidas cautelares de extinción de dominio sobre 99 inmuebles, 9 sociedades, 4 vehículos y dinero, bienes avaluados en 70.000 millones de pesos.
